Especialização EAD em Responsabilidade Penal de Pessoas Jurídicas, Forense e Compliance em Âmbitos Internacionais e Nacionais

  • Início: 02/09/2022
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Sobre o curso

A Especialização EAD capacita profissionais da área jurídica para atuar no âmbito da responsabilidade penal e administrativa empresarial, compliance e forense de forma alinhada às complexidades decorrentes dos diversos cenários e marcos regulatórios e às metodologias avançadas para fortalecer a prevenção de ilícitos e a integridade em todos os tipos de organizações.

  • Quando:

    02/09/2022 a 02/12/2022
  • Carga Horária:

    80 horas
  • Tempo de curso:

    4 meses
  • Horário compatível com a América Latina:

    Sexta-feira às 19:30-21:30 (horário oficial espanhol) | Sábado às 15:30-19:30 (horário oficial espanhol)
  • Professores

    Corpo docente altamente qualificado
  • Materiais Didáticos digitais:

    Manual de Responsabilidade Criminal das Pessoas Jurídicas; Manual de Conformidade Criminal e muito mais.
  • Idioma do curso:

    Espanhol

EXTENSÃO A DISTÂNCIA EM Responsabilidade penal de pessoas jurídicas,
forense e compliance em âmbitos internacionais e nacionais

  80 horas
  4 Meses

Grade Curricular

  • Módulo A: Direito Penal e Administrativo Sancionador da Pessoa Jurídica
  • 1. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas: sujeitos responsáveis, princípios de imputação; culpa, formas complexas de intervenção.
  • 2. Sanções para pessoas jurídicas.
  • 3. Responsabilidade administrativa.
  • 4. A questão dos partidos políticos.
  • 5. Seção especial: Consideração especial dos crimes de lavagem de dinheiro, suborno e financiamento do terrorismo e contra o meio ambiente.
  • 6. Direito concorrencial e infrações tributárias.
  • 7. Processos criminais e administrativo-sancionais contra pessoas coletivas. Consideração especial dos direitos constitucionais: tutela jurisdicional efetiva, defesa, presunção de inocência, não autoincriminação, inviolabilidade do domicílio e sigilo das comunicações.
  • 8. Responsabilidade dos representantes legais e administradores, gerentes de nível médio, trabalhadores e compliance officers.
  • 9. Compliance e crimes culposos.
  • Módulo B: Compliance Corporativo, Conformidade e Sistemas de Forense
  • 1. Programas de Governança Corporativa e Compliance, Programas de Compliance ou Integridade: conceitos, natureza e configuração.
  • 2. Cumprimento no contexto supranacional (América, Europa e outras áreas): Tratados e outros marcos internacionais de referência (com especial atenção ao contexto latino-americano).
  • 3. Normalização ou padronização: GRC, International Compliance Management Systems (atenção especial para ISO37301 e ISO37001), certificação de conformidade e processos de auditoria.
  • 4. Demandas e requisitos de Compliance Corporativo.
  • 5. Metodologias para o estudo do risco criminal e Mapeamento do Risco: matrizes, modelação e novas tecnologias.
  • 6. Procedimentos, checks & balances e prevenção de fraudes.
  • 7. Canais de denúncias, sistemas de proteção de denúncias e ISO 37002 sobre Sistemas de Gestão de Denúncias de Irregularidades.
  • 8. Forense I: Investigação corporativa interna: tipologias, desenvolvimento, garantias e jurisprudência.
  • 9. Forense II: Obtenção e análise de provas. Técnicas avançadas de investigação forense e o campo digital.
  • 10. Códigos de Ética e Conduta. Compliance Comportamental: Ciências Comportamentais para otimizar a eficácia do Compliance.
  • 11. Revisão do programa de compliance e monitoramento.
  • 12. Forense III: O “Perito em Compliance” nos Tribunais, estudo da “eficácia” e atuação do Perito em Sistemas de Compliance.
  • 13. Conformidade Pública. Conformidade Antitruste. Sistemas de Compliance e Prevenção à Lavagem de Ativos.
Coordenação Acadêmica

Manuel Gómez Tomillo: Professor de Direito Penal da Universidade de Valladolid. Assessor do Tribunal Constitucional espanhol.

Rafael Aguilera Gordillo: Doutor em Direito. Professor de Compliance Criminal e Segurança Internacional da Loyola University. Co-diretor do laboratório consultivo de compliance da Grant Thornton.

Antonio Javato Martin: Professor de Direito Penal da Universidade de Valladolid.

Sobre a parceria

A parceria da Unyleya com a Universidade de Valladolid (UVa), umas das mais tradicionais instituições de ensino da Espanha, oferece uma oportunidade imperdível para você fazer a Especialização EAD em Responsabilidade Penal de Pessoas Jurídicas, Forense e Compliance em Âmbitos Internacionais e Nacionais.

Os cadastros serão enviados para análise da Universidad de Valladolid. A resposta será dada apenas por e-mail

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Universidade de Valladolid

Fundada em 1241, a Universidad de Valladolid (UVa), é uma instituição de ensino pública da Espanha e uma das mais tradicionais universidades da Europa.

Localizada na região de Castela e Leão, berço da língua espanhola, possui 12 institutos de pesquisa acadêmica, 176 grupos de pesquisa, 18 laboratórios e centros de pesquisa e um Parque Científico. Toda essa estrutura reflete no empenho da instituição para alcançar excelência em inovação como fatores-chave para o desenvolvimento sustentável.

Sua ampla rede de parcerias com instituições de todo o globo, em 2019 a Universidade de Valladolid conta com 1.062 alunos de outros países.